AceBy may require verification of any user to uphold the AceByTerms of Service. Possible reasons AceBy might require you to verify your identity include:

To determine ownership of duplicate accounts

To determine ownership of linked accounts

To assist you in resuming your account

To determine ownership of accounts showing suspicious or high-risk activity

Know Your Customer (KYC) program compliance

Any other reason that AceBy deems appropriate, including random checks to maintain the integrity of the marketplace

Documents Required

You will need to snap a photo of ID (Front and Back) documents in order to verify your identity. Don't crop, rotate, touch-up, adjust colors, or alter the images in any way.

Your current, valid government-issued photo ID (Front & Back)

This ID must include your picture, signature, name, date of birth, and address, with the exception of passports, which don't need your address.

The image must be a color that shows your photo and required data clearly. The four edges of the ID card must be visible in the image. If the expiration date is on the back of your photo ID, then you should send us a scan of the back of the card, as well.

Acceptable documents include passport, national ID card (NIC/CNIC), driver's license, tax ID, voter ID, postal ID, or any other valid government-issued photo ID that meets the criteria above. Even when issued by a government agency, we can't accept documents like student IDs, employee IDs, or library cards.

A recent billing statement

Your name and address must be visible.

The utility company or bank address information must be visible.

Your account may be a joint account, but your name must be on the account. Your address must match the location information you entered on AceBy. Your name must match both your AceBy account information and your government ID.

Acceptable documents include bank statements, credit card statements, utility bills, or any other monthly bill that meets the criteria above.

Prepare for Verification

Before you begin:

Gather and scan the necessary documents.

If you need to verify the authenticity of an identity verification request, contact support.

Your AceBy profile must be consistent with your verification information:

AceBy profile picture must be consistent with ID picture

AceBy profile address must match address on statement

AceBy profile name must match both government ID and statement

AceBy profile payment methods must match name on government ID and statement or provide additional documentations showing legal authorization/ownership.

If you are unable to verify your identity, AceBy may, at our discretion:

Suspend payments from your account

Suspend all of your contracts

Revoke the AceBy Payment Protection for your existing contracts

Suspend or close your account

Suspend or close suspected duplicate accounts

Warning—Deliberately uploading falsified documentation is a crime and violators will be permanently suspended. AceBy may report users who attempt to send fake or falsified documents.

Identity Review Process

AceBy will review your uploaded content to ensure it matches our criteria. This usually takes three to four business days. AceBy will notify you when we complete the review. In addition to the verification process above, may require you to submit additional documentation or a short video. In some cases, it may also be necessary to contact you for a live video call.

Thank you   The AceBy Team 

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AceBy peut exiger la vérification de tout utilisateur pour faire respecter les conditions d'utilisation d'Octopus. Voici les raisons possibles pour qu'AceBy vous demande de vérifier votre identité:

Pour déterminer la propriété des comptes en double

Pour déterminer la propriété des comptes liés

Pour vous aider à reprendre votre compte

Pour déterminer la propriété de comptes présentant une activité suspecte ou à haut risque

Conformité au programme « Connaître Son Client »

Toute autre raison que AceBy juge appropriée, y compris des vérifications aléatoires pour maintenir l'intégrité du marché

Documents requis

Vous devrez prendre une photo de document d'identité (recto et verso) afin de vérifier votre identité. Ne recadrez pas, ne faites pas pivoter, ne retouchez pas, ne modifiez pas les couleurs ou ne modifiez pas les images de quelque façon que ce soit.

1.Votre pièce d'identité avec photo valide et émise par un service d'Etat (recto et verso)

2.Cette pièce d'identité doit inclure votre photo, signature, nom, date de naissance et adresse, à l'exception des passeports, qui n'ont pas besoin de votre adresse.

3.L'image doit être une couleur qui montre clairement votre photo et les données requises. Les quatre bords de la carte d'identité doivent être visibles sur l'image.Si la date d'expiration se trouve au dos de votre pièce d'identité avec photo, vous devez également nous envoyer un scan du verso de la carte.

4.Les documents acceptables inclus un passeport, une carte nationale d'identité, un permis de conduire, une relevé fiscale, une carte d'électeur, une pièce d'identité ou toute autre pièce d'identité valide émise par un service d'Etat qui répond aux critères ci-dessus. Même lorsqu'elles sont émises par un organisme d'Etat, nous ne pouvons pas accepter de documents tels que les pièces d'identité des étudiants, les pièces d'identité des employés ou les cartes de bibliothèque.

5.Un relevé de compte récent

6.Votre nom et votre adresse doivent être visibles.

7.L'information de l'entreprise de services publics ou de l'adresse de la banque doit être visible.

8.Votre compte peut être un compte joint, mais votre nom doit figurer sur le compte. Votre adresse doit correspondre aux informations de lieu que vous avez saisies sur AceBy. Votre nom doit correspondre à la fois à vos informations de compte AceBy et à votre identifiant de service d'Etat.

9.Les documents acceptables comprennent les relevés bancaires, les relevés de carte de crédit, les factures de services publics ou toute autre facture mensuelle répondant aux critères ci-dessus.

Préparez-vous à la vérification

Avant de commencer:

Rassemblez et numérisez les documents nécessaires.

Si vous devez vérifier l'authenticité d'une demande de vérification d'identité, contactez le support technique.

Votre profil AceBy doit correspondre à vos informations de vérification:

L'image de profil AceBy doit être cohérente avec l'image d'identité

L'adresse du profil AceBy doit correspondre à l'adresse de la déclaration

Le nom du profil AceBy doit correspondre à la fois à l'identifiant du service d'état et à la déclaration

Les modes de paiement du profil AceBy doivent correspondre au nom figurant sur l'identifiant du service d'Etat et la déclaration. Sinon, fournir des documents supplémentaires faisant état d'une autorisation / propriété légale.

Si vous n'êtes pas en mesure de vérifier votre identité, AceBy peut, à notre discrétion:

Suspendre les paiements de votre compte

Suspendre tous vos contrats

Révoquer la protection des paiements AceBy pour vos contrats existants

Suspendre ou fermer votre compte

Suspendre ou fermer les comptes en double suspects

Attention: Envoyer délibérément des documents falsifiés est une infraction et les contrevenants seront définitivement suspendus. AceBy peut signaler les utilisateurs qui tentent d'envoyer des documents faux ou falsifiés.

Processus d'examen d'identité  AceBy examinera votre contenu envoyé pour s'assurer qu'il correspond à nos critères. Cela prend habituellement trois à quatre jours ouvrables. AceBy vous notifiera lorsque nous aurons terminé l'examen. En plus du processus de vérification ci-dessus, vous devrez peut-être nous soumettre des documents supplémentaires ou une courte vidéo. Dans certains cas, il peut également être nécessaire de vous contacter pour effectuer un appel vidéo en direct.

MerciL'équipe AceBy

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